Listas Restringidas
Lineamientos
La SHCP ha dispuesto que las instituciones financieras Bancos, Casas de Bolsa, SOFOMES, SOFIPOS, por mencionar algunas, implementen diversas medidas para identificar a sus clientes, definir su perfil transaccional, clasificarlos conforme a su grado de riesgo, agrupar y dar seguimiento a las operaciones efectuadas, así como Identificar y reportar operaciones que sean dudosas.
Nuestro Servicio
En Ástrid te ofrecemos la seguridad que nuestra base de datos está actualizada en todo momento, en ella podrás encontrar la información más reciente de PPEs, OFAC, CIA, KINGPIN, PGR, entre otros organismos, el cual le dará la seguridad a tu institución.
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